ŞEMDİNLİDE UMUT KİTABEVİNDE MEYDANA GELEN PATLAMA OLAYI. BÖLÜM 6
II- ALİ KAYA VE ÖZCAN İLDENİZ'İN MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI
1. Genel Olarak
09.11.2005'te Şemdinli'de bir kitabevinde meydana gelen patlamaya ilişkin suçlanan Jandarma Astsubayları Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile ilgili olarak sonraki tarihlerde basında çıkan yazılarda ve söz konusu olaylar hakkında Komisyonumuza bilgi veren kişilerin ifadelerinde, özellikle Jandarma Astsubayı Ali KAYA ve yakın akrabalarının yurt içi ve yurt dışı banka hesaplarına bakılır, hisse senetleri menkul ve gayri menkul mallan incelenirse herkesi şaşırtan sonuçlar çıkabileceği, bankalar arası havalelerin kimler arasında yapıldığı
araştırılırsa sürpriz isimlere ulaşılabileceği, bu kişilerin bölgedeki iş çevreleri ile dostluk kurdukları ve işadamlarından para aldıkları, Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in Akdeniz bölgesinde bir ilde Güneydoğumda görev yapan diğer askerlerle birlikte villa yaptıkları, söz konusu villaların kooperatif bünyesinde yapıldığı ve ÖVGÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ isimli kooperatifin resimlerinin internet sitelerinde bulunduğu iddiaları yer almıştır.
Söz konusu iddialar üzerine Komisyonumuzca olaylara adı kansan Jandarma
Astsubaylan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in mal varlıktan hakkında araştırma
yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, Komisyonumuzca adı geçen kişilerin mal varlıktan üzerine yapılan araştırmaya ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Komisyonumuzca Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen
olayları araştırmak için yapılan çalışma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubaylar Ali KAYA ile Özcan İLDENİZ'in mesleklerine başlayışlarından bugüne kadar; 1994 - 2006 yıllan arasında aldıklan maaş, yolluk, ödül v.b. tüm gelirlerini gösteren bir listenin, 1994 yılından bugüne kadar olan Mal Bildirim Beyannamelerinin ve aile nüfus bilgilerinin gönderilmesi istenmiştir. Konu hakkındaki cevabi yazı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30.03.2006 tarihli olarak Komisyonumuza intikal ettirilmiştir.
Diğer taraftan, Hakkari İl Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Jandarma Astsubaylan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in eşlerinin çalışıp çalışmadıktan, çalışıyor iseler kurumlan ve mesleklerini gösteren bilgilerin gönderilmesi talep edilmiş, Hakkari İl Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgide Jandarma Astsubayı Özcan İLDENİZ'in eşinin çalışmadığının, Ali KAYA'nın eşinin ise hemşire olarak çalıştığının öğrenilmesi üzerine Sağlık BakanhğTndan Ali KAYA'nın eşi İlkay KAYA'nın göreve başladığı tarihten bugüne kadar aldığı maaş, ikramiye gibi gelirlerin toplam tutarım gösterir belgenin gönderilmesi
istenmiştir. Sağlık BakanlığVndan talep edilen bilgi Rapor tarihi itibariyle Komisyonumuza ulaştmlmamıştır.
Anılan şahıslarla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığından alınan nüfus kayıt bilgilerine dayanarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdûrlüğü'nden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu şahısların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ait vukuatlı nüfus kayıtları temin edilmiştir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdüıiüğü'nün kayıtlarına göre Ali KAYA ve
Özcan İLDENİZ'in üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının toplam 296 kişiden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede;
• Tapu ve Kadastro Genel Müdûrlüğü'nden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve çocuklarına ait gayrimenkul hareketleri, bunun yanında bu şahısların eş ve çocukları hariç üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları olan 291 kişinin 1994 - 2006 yıllarına ait tapu kayıtlarının Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile irtibatlı gayrimenkul hareketlerini gösterir biçimde temin edilmesi,
• Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların Genel Müdürlüklerine gönderilen yazılarla, bu bankalardan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve çocuklarına ait 1994-2006 yıllan arası açılmış tüm hesaplar ve bakiyeleri, hesap hareketleri ve varsa kapatılan hesaplara ilişkin bilgi ve belgeler, ayrıca, bu şahısların eş ve çocukları hariç üçüncü derece kan ve sıhrî hısımları olan 291 kişi adına 1994-2006 yıllan arasında açılmış hesaplardan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile irtibatlı olanlanna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin temin edilmesi,
• Emniyet Genel Müdûrlüğü'nden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve
çocuklarına ait 1994 - 2006 yıllarına ait trafik ve tescil kayıtlan, aynca, bu şahısların eş ve çocuklan hariç üçüncü derece kan ve sihri hısımları olan 291 kişinin 1994-2006 yıllarına ait araç trafik ve tescil kayıtlarının temin edilmesi,
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve
çocuklan adına 1994-2006 yıllan arasına ait kooperatif üyelikleri bulunup
bulunmadığı, aynca bu kişilerin eş ve çocuklan hariç üçüncü dereceden kan ve sihri hısımlan olan 291 kişinin kooperatif üyeliklerinin bulunup bulunmadığı ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin temin edilmesi, istenmiştir.
Yukanda verilen kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve
belgeler çerçevesinde, Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu kişilerin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlanmn mal varlıklan üzerine yapılan araştırma sonucu elde edilen bilgiler aşağıda verilmiştir.
2. Banka Kayıtları,
Yukanda belirtildiği üzere Komisyonumuzun 02.02.2006 tarih ve 103 sayılı yazısı ile Türkiye'de faaliyet gösteren Banka Genel Müdürlüklerinden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlan olan 296 kişinin bankalardaki tüm hesaplan ve bakiyeleri, hesap hareketleri ve varsa kapatılan hesaplara ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir.
Bilgi istenen 49 bankadan 7 banka (Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası,
Halkbank, Altematifbank, Oyakbank, Tekfenbank), banka ve müşteri sırn gerekçesi ile istenen bilgileri vermemiştir. Diğer taraftan, 4 bankadan (Finansbank, Turkish Bank, Adabank, Koçbank) temin edilen bilgilerde hakkında araştırma yapılan kişilere ait hesaplara rastlanılsa da bankalarca hesap sahiplerinin kimlik bilgilen teyit edilemediği için söz konusu şahısların araştırma kapsamındaki kişiler olup olmadığı anlaşılamamıştır.
Yukarıda verilen nedenlerle anılan şahısların banka hesaplarının incelenmesi sınırlı veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hesap bilgileri üzerinde sağlıklı verilere ulaşılan 38 bankadan 26'sında bu kişiler adına açılmış herhangi bir hesaba rastlanılmamıştır. Kalan 12 bankadan alınan belgeler üzerinde yapılan incelemede, 8 bankada (Fortisbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, HSBC, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Yapı ye Kredi Bankası, Citibank ve Vakıflar Bankası) bulunan hesapların Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu şahısların üçüncü dereceye kadar olan yakınlarına kredi kullandıranı, kredi kartı verilmesi ya da ufak
tutarlı birikimlerinin değerlendirilmesi için açıldığı görülmüştür.
Öte yandan, Ali KAYA'nın Koçbank A.Ş.'nin Gaziantep Şubesi'nde 27.12.1999
tarihinde açtırdığı hesap aracılığıyla bu tarihten itibaren hisse senedi ve yatırım fonu gibi menkul kıymetlere yatırım yaptığı, bu hesapta çeşitli hisse senedi ahm-satımlan yapıldığı görülmüştür. Bu hesaba Ali KAYA tarafından 14.01.2004 tarihinde nakit olarak 2.100 YTL, 17.05.2004 tarihinde nakit olarak 15.000 YTL, 24.05.2004 tarihinde nakit olarak 11.800 YTL, 25.05.2004 tarihinde nakit olarak 3.400 YTL yatırılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 2004 yılı içerisinde 30.200 YTL'si 9 gün içerisinde olmak üzere, 5 aylık bir süre içinde toplam 32.300 YTL para nakit olarak yatırılmıştır. Bu tutar nakit yatırılan şeklinde olduğu için kaynağı belirlenememiştir. Hesaptan 31.05.2004 tarihinde 31.000 YTL çekilmiştir. Anılan
şahsın mal beyannamesinde verdiği bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu tutarla aynı tarihte 2004 model Toyota Corolla marka bir otomobil alındığı anlaşılmaktadır. Bu hesaba bağlı menkul kıymet hesabında hisse senedi olarak değerlendirilen yaklaşık 17.000 YTL de 12.08.2005 tarihinde söz konusu hisse senetlerinin satılması suretiyle vadesiz hesaba aktarılmış ve hesaptan 16.08.2005 tarihinde 17.290 YTL çekilmiştir. Bu tarihten sonra anılan
şahsın Koçbank A.Ş.'nin Gaziantep şubesindeki hesabında bir hareket görülmemektedir. Söz konusu hesaptan çekilen tutarın Ali KAYA'nın komisyonumuza verdiği ifadede belirtildiği üzere aynı tarihte Oyakbank A.Ş.'de Ali KAYA adına açılan hesaba 17.000 YTL olarak yatırıldığı, bu tutarın 25.08.2005 tarihine kadar yatırım fonu alınarak değerlendirildiği
görülmüştür. Söz konusu para hareketleri ile ilgili olarak Ali KAYA'nın Komisyonumuza verdiği bilgilerde;
"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ali Bey bankalarda kaç tane hesabınız var, şahsî hesabınız?
ALİ KAYA - Birçok hesabım açıldı, ama şu anda Oyakbankta.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ne kadar para var?
ALİ KAYA - 40 küsur da şu an 43-44 milyar olmuş olabilir.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Diğer bankalarda?
ALİ KAYA - Diğer bankalarda yok.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Koçbank?..
ALİ KAYA - Koçbankta borsa hesabım vardı. Yazın sattım onu. 17-18 milyar bir
param vardı. Buraya aktardım. Sonra burada hepsini topladım. Şu an TL'de.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Vakıfbankta?..
ALİ KAYA - Vakıfbankta maaş hesabım var.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - İşbankasında?..
ALİ KAYA - İşbankasında 20 milyarım falan var. Onların hepsini topladım, Oyak'ta.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Araba almışsınız herhalde Toyota Corolla, 2004 yılında.
ALİ KAYA - Evet.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - O yıl da bir 15 bin YTL, 11 800 filan gelmiş Koçbanka.
ALİ KAYA - Kaç para gelmiş efendim?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bir 2 100 YTL gelmiş, bir 15 bin YTL gelmiş,
bir 11 800 YTL gelmiş, bir 3 400 YTL gelmiş; değil mi?
ALİ KAYA - Evet. Koçbank ama.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Koçbank. Toplam 31 bin YTL ve oradan
çekilmiş o paralar. Toyota alımı tarihine de denk geliyor. Daha sonra da maaş hesabınıza da toplam 3 060 YTL, 1 600 YTL, 3 200 YTL.
ALİ KAYA - Sene kaçtan bahsediyorsunuz efendim?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sene 2004 ve 2005 devam ediyor.
ALİ KAYA - Maaşlar yatıp çıkıyor."
açıklamalarım yapmış, ancak, beyanlarından da görüldüğü üzere söz konusu tutarların kaynağına ilişkin net bir bilgi vermemiştir.
İş Bankası A.Ş.'nin Hakkari Şubesi'nde Ali KAYA adına 20.10.2004 tarihinde açılan bir vadeli hesaba ise 20.10.2004 tarihinde nakit olarak 11.050 YTL, 20.12.2004 tarihinde nakit olarak 3.700 YTL, 16.02.2005 tarihinde nakit olarak 2.500 YTL, 21.04.2005 tarihinde nakit olarak 3.000 YTL yatırılmış, vadeli hesapta değerlendirilerek 25.07.2005 tarihinde yaklaşık 22.000 YTL'ye ulaşan bu tutar aynı tarihte hesaptan çekilmiştir. Bu tutar da aynı tarihte Ali KAYA'nın komisyonumuza verdiği ifade de belirttiği üzere Oyakbank A.Ş.'de Ali
KAYA adına açılan hesaba yatırılmış, 25.07.2005 tarihinden 31.08.2005 tarihine kadar vadeli mevduat yapılarak değerlendirilmiştir. 31.08.2005'te 22.295 YTLrye ulaşan tutar bu tarihte bir önceki paragrafla yer alan 17.000 YTL ile birleştirilerek tek bir hesapta toplanmıştır. Buna göre Oyakbank A.Ş.'de AU KAYA adına açılmış hesapta yaklaşık 40.000 YTL'ye ulaşan tutar 31.08.2005 tarihinden itibaren vadeli hesapta değerlendirilmektedir. Ali KAYA söz konusu tutarların kaynağı ile ilgili olarak Komisyonumuza verdiği bilgide; "AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - 2004'ün onuncu ayının 20'sinde 11 bin YTL gelmiş.
ALİ KAYA- 11 bin, 11 milyar yani?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Evet, 11 milyar. Bunlar biraz ciddî rakamlar.
20.10.2004 tarihinde.
ALİ KAYA - Göndereni bilsek hatırlarım.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yine iki ay sonra 3 700 YTL, yani, 3 milyar
700 milyon. 2005'in şubat ayının 16'sında da 2 500 yani 2,5 milyar gelmiş. Yine nisan ayında 21 'inde 2003'ün 3 milyar gelmiş. Toplam 21 bin YTL.
ALİ KAY A - İşbankasma mı yatıyor bunlar?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Evet İşbankasma.
ALİ KAYA - Tamam, onu size arz edeyim. Şimdi anladım. 11 bin YTL benim
yatırdığım para. Hesap açtım orada. Eşim de çalışıyor benim. Biz tayinle geldikten sonra harcırahımız vardı. Geldik maaşlarımızı aldık. Ondan sonra elde bir toplu para vardı. 11 bin YTL'yi de onu yatırdım. Ondan sonra her ay, iki ayda bir, üç ayda bir biriktirdim, oraya yatırdığım para, benim ve eşimin maaşından. Eşim bir de döner sermaye alıyordu.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Eşiniz ne iş yapıyor?
ALİ KAYA - Hemşire. Hastanede çalışıyordu. Onun maaşı 900 civarındaydı, 700-
800 civarında da döner sermaye alıyordu. O, bizim biriktirdiğimiz para. Onların hepsini topladım, borsadaki paramı da oraya aktardım, onu götürdüm Oyakbank'a aktardım." açıklamalarım yapmıştır.
Ali KAYA'nın Vakıflar Bankası A.Ş.'nin Hakkari Şubesi'nde 20.07.2004 tarihinde
açılan maaş hesabı üzerinde yapılan incelemede ise, bu hesaba Şahin CEYLAN isimli bir şahıs tarafından 22.11.2004 tarihinde 3.060 YTL, 01.12.2004 tarihinde 1.650 YTL, 07.12.2004 tarihinde 3.265 YTL para gönderildiği, Ayşe CEYLAN isimli bir şahıs tarafından 10.01.2005 tarihinde 2.030 YTL gönderildiği, yine Adem BAYRAK isimli bir şahıs tarafından 24.10.2005 tarihinde 2.500 YTL, 31.10.2005 tarihinde Özgüneyler İç ve Dış Tic. A.Ş. isimli bir şirket tarafından 1.000 YTL gönderildiği tespit edilmiştir. Komisyonumuzun kendisiyle yaptığı görüşmede Ali KAYA, ilgili tutarlann kaynağı ile ilgili olarak verdiği bilgide;
"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Şahin Ceylan kimdir?
ALİ KAYA - Şahin Ceylan Diyarbakır'dan tanıdığım bir arkadaş. Ben
Hakkâri'deyken bal istedi. Hakkâri'nin balı meşhur. Ben de orada Burhan Ölmez diye bir arkadaş var balcılık yapan. Burhan'a dedim, böyle böyle bal gönder. O zaman 200 kilo mu, 300 kilo mu bal gönderdi Şahin Ceylan'a. Ondan sonra Şahin Ceylan bunun parasını gönderdi, ben de Burhan Ölmez'e teslim ettim efendim.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ayşe Ceylan?..
ALİ KAYA - Yine onlardandır.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Eşi veya akrabası.
ALİ KAYA-Evet.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Adem Bayrak 2 500 YTL göndermiş,
24.10.2005.
ALİ KAYA - Onların hepsini o balcı arkadaş onlara bal gönderdi. O çekti.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bir de Özgûneyler İç ve Dış Ticaret diyor.
ALİ KAYA - Gaziantep'ten arkadaşım, evet Ona da bal gönderdik, sorabilirsiniz,
onların hepsinin telefonları var." açıklamalarım yapmıştır.
Banka ve müşteri sırn gerekçesi ile andan şahısların tüm bankalardaki
hesaplarına ulaşılamadığı için Ali KAYA'nın yukarıda verilen muhtelif bankalardaki hesaplarına 2004 yılı başından 2005 yılı Ekim ayma kadar nakit olarak yatırılan tutarlann kaynağı saptanamamıştır. Bu tutarlann kaynağını bir varlık satışının oluşturması ya da anılan şahsın Tarafımıza bilgi vermeyen başka bir bankadaki hesaplarından çekilerek bu hesaplara nakit olarak yatırılmış olması ihtimali bulunmaktadır. Ancak, Tarafımıza sunulan sınırlı bilgiler çerçevesinde Ali KAYA'nın banka hesaplarında 2004 yılı başından itibaren başlayan artışın kaynağını tespit etmek mümkün olmamaktadır.
Diğer taraftan yapılan incelemelerde, Ali KAYA'nın eşi İlkay KAYA'nın halihazırda
tasfiye halinde olan Türk Ticaret Bankası A.Ş. nezdinde 1998*2000 yıllan arasında önemli tutarda parasının bulunduğu, bu paraların kaynağının 23.03.1998 tarihinde vadeli DTH hesabına yatan 11.300'lik tutar (hesap ekstresinde para cinsi yazmamakla beraber ilgili tarihteki kurlar dikkate alındığında para cinsinin USD olmasının daha muhtemel olduğu tespit edilmiştir) olduğu, bu tutarın anılan hesapta değerlendirilmesini müteakiben 24.09.1998
tarihinde 12.549 USD olarak çekildiği, anılan tarihte Banka nezdinde 4.116.000.000 TL tutarında vadeli mevduat hesabı açıldığı, bu hesaptaki tutarın nemalandınlarak 01.07.1999 tarihinde 8.954.045.203 TL olarak hesaptan çekildiği, bu tutara aynı Banka'da Ali KAYA'ya ait bir hesapta bulunan 4.582.000.000 TL'nin de katılarak (bu hesaba 02.12.1998 tarihinde
nakit olarak 2.833.750.000 TL yatırılmış ve nemalandınlarak 01.07.1999 tarihinde 4.582.000.000 TL olarak çekilmiştir) bu defa 01.07.1999 tarihinde 13.536.045.203 TL tutarında repo hesabı açıldığı, buradaki tutarlann nemalandınldığı, hesaba 11.10.1999 tarihinde 3.998.000.000 TL yatırıldığı, bu paranın kaynağının 08.10.1999 tarihinde şahsa ait bir başka DTH hesabına havale olarak gönderilen 6.250 USD olduğu, hesapta bu şekilde oluşan tutarlann çeşitli tarihlerde çekilişlere konu edildiği ve en son 28.03.2000 tarihinde
çekilen 5.300.000.000 TL ile hesaptaki bakiyenin sıfırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, İlkay KAYA'ya ait aynı banka nezdindeki bir başka DTH'ye 30.04.1999 tarihinde 12.000'lik bir tutarın yatırıldığı (hesap ekstresinde para cinsi yazmadığı için USD veya DEM olduğu tespit edilememiştir), ilgili tutarın 05.05.1999 tarihinde nakit olarak çekildiği tespit edilmiştir. Bahis konusu tutarlann kaynağı yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere temel olarak, çeşitli tarihlerde muhtelif hesaplara nakit olarak yatan tutarlardır. Tarafımızca eldeki veriler çerçevesinde bu tutarların kaynağmın tespit edilmesi olanağı bulunamamıştır.
7. Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR,
***
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder